申请加拿大FTR MSB 外汇牌照有什么要求

加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于2000年成立。它是一个独立机构，向财政部长汇报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责收集分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。 业务范围 加拿大MSB向公众提供下列服务; ● 外汇交易:进行交易，您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。 ● 资金支付：使用电子资金转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。 ● 兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。 申请加拿大FTR  MSB要求 办理您的金钱服务业务牌照MSB： 在开始在加拿大经营之前，您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB，您仍然必须在我们这里注册。有关您的所有MSB注册义务，请参阅注册您的货币服务业务。 合规计划程序： 全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪，并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须: （1）指定合规负责人负责合规计划的实施和监督; （2）制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序; （3）应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略; （4）为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划; （5）每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序，风险评估和培训计划)，以测试其有效性。 了解您的客户程序 作为一项货币服务业务，您必须根据犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资条例(PCMLTFR)，为某些活动和交易核实客户的身份。了解你的客户的一部分包括以下方法来识别客户，以及进行某些额外的活动，如下所示: （1）何时确认个人和实体的存在——货币服务企业; （2）识别个体和确认实体存在的方法; （3）业务关系要求; （4）持续的监控要求; （5）实益拥有权要求; （6）第三方认定要求; （7）政治人物和国际组织负责人-货币服务企业。 牌照申请需要准备什么？ •MSB牌照的金融业务方案设计 • 准备与撰写申请材料 • 向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请 • 申请过程中，负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。 • 若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。 加拿大FTR  MSB牌照优势 1.加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照 2.加拿大MSB不需要缴纳保证金 3.加拿大MSB牌照下牌时间快 4.加拿大MSB投诉少，口碑好 5.加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照 目前所有的AA类监管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性价比是最高的，费用最低，负面最少，是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。 联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。