如何申请澳大利亚AUSTRAC数字货币牌照注册

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。 在 AML/CTF 修正案生效后，AUSTRAC 有以下的权力 1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不 遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。 1、AUSTRAC 首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其违反义务的情况。 2、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。 AUSTRAC 监管牌照条件： 1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。 2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员， 其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。 3、 识别并验证客户身份。 4、 报告可疑的活动和涉及法币交易，超过 AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。 5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。 办理澳洲牌照首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的代办公司办理，提供法人信息，和澳洲公司名称即可。 联系我的时候请说是在搜即讯信息网上看到的，谢谢。